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[Download] "LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI脫N E IDENTIFICACI脫N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL脥CITA" by Pablo Escalante Bravo " Book PDF Kindle ePub Free

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI脫N E IDENTIFICACI脫N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL脥CITA

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eBook details

  • Title: LEY FEDERAL PARA LA PREVENCI脫N E IDENTIFICACI脫N DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA IL脥CITA
  • Author : Pablo Escalante Bravo
  • Release Date : January 18, 2018
  • Genre: Law,Books,Professional & Technical,
  • Pages : * pages
  • Size : 2543 KB

Description

Introducci贸n del Servicio de Administraci贸n Tributaria de la Ley Federal para la Prevenci贸n e Identificaci贸n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il铆cita


El 17 de octubre de 2012 se public贸 en el Diario Oficial de la Federaci贸n la Ley Federal para la Prevenci贸n e Identificaci贸n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il铆cita. La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la econom铆a nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il铆cita, de acuerdo con la Ley, diversas actividades no financieras son consideradas vulnerables, entre otras, los juegos, concursos y sorteos, la compra venta de inmuebles, veh铆culos (a茅reos, mar铆timos y terrestres), joyas, obras de arte, tarjetas de prepago; as铆 como ciertas operaciones realizadas por agentes intermediarios, en virtud de lo anterior, quienes realicen las citadas actividades deber谩n presentar Avisos a la Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico con el objeto de identificar las operaciones riesgosas. Al respecto, la Ley y su Reglamento faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para recabar elementos 煤tiles con el objeto de prevenir e identificar actos u operaciones presuntamente vinculados con los delitos de operaciones con recursos de procedencia il铆cita, los relacionados con 茅stos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de esos recursos para su financiamiento.


El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevenci贸n e Identificaci贸n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il铆cita trae consigo aparejados beneficios, en general, para la sociedad mexicana en su conjunto y, en lo particular, para quienes realicen las Actividades Vulnerables, consistentes en:


• La entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevenci贸n e Identificaci贸n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il铆cita impacta directamente el flujo de recursos de la delincuencia organizada, limitando as铆 la reinversi贸n de estos recursos en actividades delictivas.


• Previene que los sectores que realicen Actividades Vulnerables sean utilizados por la delincuencia organizada para reutilizar los recursos obtenidos en la comisi贸n de actividades delictivas.
• Fomenta una sana competencia econ贸mica.
• Previene la imposici贸n de posibles sanciones administrativas y penales para quienes incumplan con lo dispuesto por la Ley Federal para la Prevenci贸n e Identificaci贸n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il铆cita.


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